"Sabemos cómo proteger la imagen y la rentabilidad de su negocio...

...junto con el cumplimiento de las normas"

Capacitamos y asistimos a las empresas en la gestión de riesgos, prevención, detección e investigación de fraudes, brindándole herramientas de sencilla aplicación, estandarizando, simplificando y haciendo transparentes los procesos de negocios a fin de permitirles cumplir con los objetivos propuestos.

Gestión de riesgo y fraude

Normas locales:

• IRAM norma 17550 - Sistema gestión de riesgos
• IRAM norma 17551 - Requisitos para implementar 17550
• IRAM norma 17450 - Gestión para la prevención del fraude corporativo
• IRAM-ISO 17799 - Gestión de la seguridad de la información
• Ley 27401 Programas de Integridad / Compliance
• ISO 19600/37001 Compliance
• Ley 25246/00 - Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo

Normas internacionales:

• COSO ERM - Enterprise risk management - Integrated Framework
• COBIT - Control objectives for information and related technology
• SOX - Sarbanes-Oxley Act
• Basilea II - Entidades financieras
• Solvencia II - Compañías de seguros
• AS/NZS 4360 - Estándar australiano de gestión de riesgos
• AS 8000/8001 - Principios de buen gobierno corporativo/Control fraude y corrupción
• ISO 31000/Guide 73 - Risk management principles and guidelines
• Risk Management Standard (UK) - The Institute of Risk Management (IRM), The Association of Insurance and Risk Managers (AIRMIC), The National Forum for Management in the Public Sector (ALARM)
• CEBS - Comité de supervisores europeos de bancos
• FCPA - Ley de prácticas corruptas en el exterior
• BSA-SAR - Suspicious activity report
• Securities Exchange Act of 1934 - Dodd-Frank Act 2011
• FSG - Federal sentencing guidelines
• GAFI - Grupo de acción internacional sobre el blanqueo de capitales